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智飞生物:第二届董事会第十次会议决议--公司调整首期股权激励平

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2020-01-20 点击数:

  香港金多宝论坛,http://www.kwgfzm.com2013年5月31日,重庆智飞生物300122)制品股份有限公司(以下简称“公司”)以专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第二届董事会第十次会议。2013年6月6日16:30,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应参加董事9名,手机看开奖01kj 儿童怎么做轻易舞龙玩具的。实际参与表决的董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持,经与会董事讨论,审议并通过如下议案:

  一、审议通过了《关于公司调整首期股权激励计划授予对象、大红鹰开码谈天室 建议客户采用资产配置的方式进行合理的投资,期权数量及行权价格的议案》

  《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)的激励对象畅叙先生(公司原副总经理)、龚黎先生(原河南市场大区经理)、黄伟明(原广西市场大区经理)因个人原因已分别于2013年3月11日、2013年1月31日、2013年5月31日离职。根据《股票期权激励计划》的相关规定,公司董事会经审议后认为,上述三位人员已不具备激励对象资格,同意取消畅叙先生、龚黎先生、黄伟明先生的激励对象资格,并取消计划授予的股票期权。

  公司调整前的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为122人,股票期权数量为400万份(其中40万份为预留期股);调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为119人,股票期权数量为388.2万份(其中40万份预留期股不变)。调整后首次授予的股票期权分配情况如下:

  公司于2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年年度利润分配的议案》,以股本40,000万股为基数,每10股派送3元(含税)。

  根据《股权期权激励计划》中激励计划的调整方法和程序中的有关规定,派息后的行权价格调整为28.40-0.30=28.10元。

  此项议案经董事投票表决(关联董事徐艳春女士回避表决),表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)的有关规定,董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成熟,同意授予119名激励对象388.2万份股票期权。根据公司2013年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司股票期权激励计划所涉首次股票期权的授予日为2013年6月6日。

  此项议案经董事投票表决(关联董事徐艳春女士回避表决),表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2013年6月6日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2013年5月31日以专人和电子邮件方式送达。会议应出席监事3名,实际参与表决的监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张静主持,经与会监事讨论,一致审议通过如下决议:

  一、审议通过了《关于公司调整首期股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格的议案》

  《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)的激励对象畅叙先生(公司原副总经理)、龚黎先生(原河南市场大区经理)、黄伟明先生(原广西市场大区经理)已分别因个人原因离职。根据《股票期权激励计划》的有关规定,公司监事会经审议后认为,上述三位人员已不具备激励对象资格,同意取消畅叙先生、龚黎先生、黄伟明先生的激励对象资格,并取消计划授予的股票期权。

  公司调整前的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为122人,股票期权数量为400万份(其中40万股为预留期股);调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为119人,股票期权数量为388.2万份(其中40万份预留期股不变)。

  公司于2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年年度利润分配的议案》,以股本40,000万股为基数,每10股派送3元(含税)。

  根据《股权期权激励计划》中激励计划的调整方法和程序中有关规定,派息后的行权价格调整为28.40-0.30=28.10元。

  公司监事会对《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权计划激励对象名单(调整)》进行了认真核实,认为:公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件,符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件,同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

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